Santiago Nieto

Santiago Nieto

@SNietoCastillo

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Abogado. Profesor universitario. Servidor público. Especialista en materia electoral y combate a la corrupción.

Ciudad de México
Joined on August 11, 2011
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Felicito a @ElisadeAnda, compañera de la Secretaría de @Hacienda_Mexico por su designación como Vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional. Como hemos acordado, la idea es impulsar una agenda de combate al tráfico de armas y la trata de personas

Quoted @SATMX

#ComunicadoSAT Decomisa Aduanas divisas por más de 2 millones de dólares provenientes de Estados Unidos. https://t.co/MtO7ZLuMYE

#ComunicadoSAT

Decomisa Aduanas divisas por más de 2 millones de dólares provenientes de Estados Unidos. https://t.co/MtO7ZLuMYE

🚨En Aduanas decomisamos el equivalente a 60 millones de pesos aprox. que venían de EEUU a los bolsillos de la delincuencia organizada. En coordinación con instancias del @GobiernoMX, usamos todas las capacidades del Estado para combatir al crimen y sus estructuras financieras. https://t.co/0Sa9fR4E72

Mando mi sentido pésame al diputado @mauricioruizo por la pérdida de su Padre. Un abrazo y mucha fuerza.

Me dio gusto constatar el buen estado de salud de @OHarfuch, reconocer su trabajo al frente de la @SSC_CDMX y reiterarle personalmente el compromiso de la #UIF en la lucha contra el crimen organizado. https://t.co/LIjJBupgQ7

Me dio gusto constatar el buen estado de salud de @OHarfuch, reconocer su trabajo al frente de la @SSC_CDMX y reiterarle personalmente el compromiso de la #UIF en la lucha contra el crimen organizado. https://t.co/LIjJBupgQ7

Mis condolencias al diputado @JCRomeroHicks por el fallecimiento de su hijo. Espero pronta resignación a la familia Romero Siekman.

Ayer firmamos un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en materia de capacitación en PLD. Con ello, avanzamos en el cumplimiento de las recomendaciones de GAFI. Agradezco a  Diamantina Perales el interés y respaldo. https://t.co/POvV9Z4954

Ayer firmamos un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en materia de capacitación en PLD. Con ello, avanzamos en el cumplimiento de las recomendaciones de GAFI. Agradezco a Diamantina Perales el interés y respaldo. https://t.co/POvV9Z4954

Participo en la presentación del libro "Cuestiones actuales de los delitos electorales" con @LERiosVega, @IreneSpigno y Yessica Esquivel. Proyecto académico con la Academia Interamericana de Derechos Humanos. https://t.co/70gtioeDcL

Participo en la presentación del libro "Cuestiones actuales de los delitos electorales" con @LERiosVega, @IreneSpigno y Yessica Esquivel. Proyecto académico con la Academia Interamericana de Derechos Humanos. https://t.co/70gtioeDcL

Mi reconocimiento a @OHarfuch por su valor y entereza. Debemos seguir combatiendo a los grupos delincuenciales, en sus líderes, en su estructura financiera, en la corrupción política, judicial y ministerial que los protege, en su base social, en el sicariato. México lo merece.

Agradezco al diputado @mauricioruizo la invitación para participar en esta conferencia con líderes empresariales y sociales de nuestro estado. https://t.co/ZlmGKh7iXg

Agradezco a @carlosmartinezv y al @Infonavit la celebración del convenio de colaboración entre nuestras instituciones para combatir el lavado de dinero y la corrupción en la construcción de vivienda. https://t.co/UKHLLEAsu4
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Agradezco a @carlosmartinezv y al @Infonavit la celebración del convenio de colaboración entre nuestras instituciones para combatir el lavado de dinero y la corrupción en la construcción de vivienda. https://t.co/UKHLLEAsu4

Agradezco la invitación del Consejo de Notarios de Querétaro, en particular a su Presidente, el Mtro. Francisco Guerra Malo, para conversar sobre el papel del Notariado y la UIF en combatir al lavado de dinero. Muy contento de intercambiar ideas y ver tantas amistades y maestros https://t.co/YDszPZxTxW

Agradezco la invitación del Consejo de Notarios de Querétaro, en particular a su Presidente, el Mtro. Francisco Guerra Malo, para conversar sobre el papel del Notariado y la UIF en combatir al lavado de dinero. Muy contento de intercambiar ideas y ver tantas amistades y maestros https://t.co/YDszPZxTxW

Mi apoyo solidario a @Irma_Sandoval y @JohnMAckerman. Mi reconocimiento por el trabajo coordinado que la #UIF ha tenido en el combate a la corrupción con la @SFP_mx

#TarjetaInformativa 📕

Transparentes y de acceso público, las declaraciones del gabinete del Gobierno federal.

Ver más en: 👉🏿https://t.co/YJc2qmzcAq https://t.co/m3dtWXLkrM

#TarjetaInformativa 📕 Transparentes y de acceso público, las declaraciones del gabinete del Gobierno federal. Ver más en: 👉🏿https://t.co/YJc2qmzcAq https://t.co/m3dtWXLkrM

Hoy sostuve una reunión de trabajo con Gerardo Solís, Fiscal General del estado de Jalisco, en seguimiento del operativo #agaveazul. La inteligencia financiera, así como la procuración e impartición de justicia no tienen partido. Continuamos con la colaboración con @FiscaliaJal

La secretaria @rocionahle y el titular de la #UIF, @SNietoCastillo firman convenio de colaboración para el intercambio de información, para fortalecer el combate a la corrupción en el sector energético. https://t.co/jTw5MQ1i5C

Agradezco a @Irma_Sandoval y @estadisticasGob Adrian Franco, la invitación para que la #UIF forme parte del Comité Técnico especializado en información sobre corrupción. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Con ello, además, cumpliremos la recomendación 33 del GAFI. https://t.co/2knr0MSoCD
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Agradezco a @Irma_Sandoval y @estadisticasGob Adrian Franco, la invitación para que la #UIF forme parte del Comité Técnico especializado en información sobre corrupción. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Con ello, además, cumpliremos la recomendación 33 del GAFI. https://t.co/2knr0MSoCD

Firma del convenio de colaboración para el intercambio de información entre la @SENER_mx y la #UIF. Gracias a @rocionahle por el interés y compromiso. https://t.co/bDcS4CPZIY
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Firma del convenio de colaboración para el intercambio de información entre la @SENER_mx y la #UIF. Gracias a @rocionahle por el interés y compromiso. https://t.co/bDcS4CPZIY

Agradezco a @GilbertoHRuiz, @beatrizroblesgs y @jorgeluismn nuestra reunión. Es importante trabajar de forma coordinada para impulsar las políticas anti corrupción y de desarrollo social del Presidente @lopezobrador_. https://t.co/ERIfhOdrth

Agradezco a @GilbertoHRuiz, @beatrizroblesgs y @jorgeluismn nuestra reunión. Es importante trabajar de forma coordinada para impulsar las políticas anti corrupción y de desarrollo social del Presidente @lopezobrador_. https://t.co/ERIfhOdrth

Hoy tuve una reunión con Enrique Bonilla, Presidente de la @LigaBBVAMX, para dar seguimiento al convenio de colaboración entre ambas instancias, con la finalidad de prevenir y sancionar operaciones de lavado de dinero en el fútbol.

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